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华夏信财被上海警方查处:12人被抓,8500万资金遭冻结

2022年06月14日
       上海报道称, 去年9月陷入赎回危机的华夏新财互联网融信综合服务(上海)有限公司(以下简称“华夏新财”)最终未能摆脱法律制裁。
        5月13日, 上海市公安局黄浦分局发布了华夏新材案的进展情况。据介绍, 上海市公安局黄浦分局根据投资者举报查处华夏新财涉嫌非法吸收公众存款案, 对法定代表人李某、财务总监王某依法行事。施。截至目前, 公安机关已冻结涉案资金超过8500万元。在聚投诉官网上, 关于华夏新财的投诉有900多条, 涉及高利贷、斩首利息、暴力催收等。此外, 《华夏时报》记者查阅资料获悉, 华夏新材第二大股东林文宏持有的上市公司ST冠福股份因多起纠纷全部被冻结。
        12人被抓, 8500万“网贷平台”一旦陷入套现危机,

将难以摆脱被追究刑事责任的命运。大多数平台都会因涉嫌非法吸收公众存款而被警方调查。华夏新财案只是贷款行业现状的一个缩影,

随着网贷行业清关工作的进一步深入, 类似案例还会有很多。”互惠观察员张明(化名) 5月13日, 在黄浦警方发布报警后不久, 华夏新材也在官网发布公告称, 公司获悉黄浦分局出具的报警信息。上海市公安局, 目前, 公司积极保护投资者的合法权益。同时, 公司也在积极与有关方面保持沟通。如有进一步信息, 公司将及时通知投资者。据黄浦警方通报, 华夏新材法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法受到刑事胁迫。未经国家有关部门批准, 设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店, 以承诺支付6%至19%不等固定收益为由, 通过销售各种理财产品的方式是向不特定的公众非法集资, 将集资技术用于公司经营、还本付息、对外借贷等。目前, 案件正在进一步调查中。截至日前, 公安机关已冻结涉案资金逾8500万元, 追收追缴工作仍在紧锣密鼓进行中, 最终清运将由法院进行根据法律。公安机关获得了华夏新财的相关资料, 同时聘请了专业的司法审计机构对每一位投资人所借出的资金进行确认, 并查询资金去向。 《华夏时报》记者注意到, 近年来, 警方在查处网贷平台非吸血案件时, 会遭到不少不明真相的投资者的抵制。华夏新材被上海警方查处后, 不少投资者表现出负面情绪。 “华夏新材从好退休后一直积极配合相关部门, 截至目前, 6个月已缴款近10亿, 即便受疫情影响, 也尽最大努力去收款。”上个月还款明显好转, 如果月付停了, 我们怎么活?绝大多数贷方只想拿回来自己的校长。投资人胡飞(化名)在接受《华夏时报》记者采访时表示。 《华夏时报》注意到, 早在2019年9月, 华夏新材就被曝出赎回危机。随后, 华夏新财支付计划与投资者代表进行了多轮谈判, 并于2019年12月10日公布了赎回方案, 承诺首年完成原本金40%的还款, 年内完成原本金的60%。
       第二年, 第三年收回贷款人收入的70%, 第四年收回贷款人全部收入。 2019年11月22日, 华夏新材进行了第一笔付款。 《华夏时报》记者注意到, 华夏新财蔡增自称半年支付了10亿元, 但上述信息和赎回计划均被删除。华夏新财官网显示, 华夏新财是华夏新财股权投资管理有限公司的全资子公司, 后者由美元基金出资——国泰财富集团与中国上市公司股东共同发起公司, 注册资金1亿元, 总部设在上海。据天眼查显示, 华夏新财股权投资管理有限公司于2015年6月5日注册成立, 法定代表人为李斌。股东为华夏管理有限公司、林文宏、刘家慈, 分别持有79%、20%和1%的股份。 《华夏时报》记者还注意到, 华夏新材第二大股东林文宏为股东或控股公司。麻烦。除了华夏新材被警方侦破外, 其参与的上市公司ST冠富也陷入了一系列纠纷。根据ST冠福发布的202019年年报显示, 林文宏及其全资子公司温州(上海)实业有限公司分别持有圣冠富1.1%和6.25%的股权。截至目前, 林文宏持有的ST冠福股份全部等待冻结。涉嫌斩首利益的华夏时报记者关注到, 聚投诉官网有900多起关于华夏新材的投诉, 涉及高利贷、暴力收缴和斩首等问题。 5月8日, 李先生投诉居投诉, 称其向华夏新材借款, 获批金额为67327.86元, 高额转账17327.86元, 剩余5万元, 然后归还利息按67327.86计算, 变相砍掉 以人头利息的形式收取高额服务费。与李先生一样, 王先生于2019年3月向华夏新材借了一笔贷款, 分36期分期付款,

实际收到80, 282.45元。 “随后, 以咨询费12052.10元、审计费4919.40元、服务费1339.13元、咨询费12052.10元的名义扣除了30282.45元。当时郑州公司没有转, 且转至华夏新财互联网金融信息服务(上海)有限公司, 截至2020年4月28日, 已偿还13期, 每期2478.89元, 按每期2478.89元计算, 36期贷款89240.04元, 贷款金额80282.45元, 36期实际利息8957.59元, 每期实际利息约248.82元。还款金额为34704.46元。现要求退还斩首利息30363.46元, 剩余欠款36886.24元结清本息核销! “王先生说。” 2017年12月1日, 监管部门印发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》, 明确规定禁止从贷款本金中扣除利息、手续费、管理费、保证金。
       并设置高额逾期利息、滞纳金、罚息等。经监管部门明令禁止后, 华夏新材的做法已涉嫌违法,

相关责任人必须承担一定的法律责任。 ”法人李刚(化名)在接受《华夏时报》记者采访时表示。
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